Reporte oficial en Nueva York alerta probables nexos con lavado de dinero y narcotráfico.

Sospechan de Hank y Caliente

El documento sobre la integridad de empresas dedicadas a las apuestas y carreras de caballos, señala una eterna sospecha sobre el dueño de la concesión del Hipódromo Agua Caliente ante autoridades mexicanas y norteamericanas por relaciones “particularmente con el Cártel de las drogas de los Arellano Félix, con sede en Tijuana”.

Adela Navarro Bello

Kristine Hamann, Inspectora General del Estado de Nueva York en los Estados Unidos, elaboró un reporte para el Gobernador Eliot Spitzer, titulado: “Sobre la integridad de aquellos grupos que buscan operar carreras de caballos en Acueducto, Bemont Park y Saratoga”.

El estudio consta de 148 páginas, fue presentado y publicado a través de la Internet el 1 de junio de 2007. Hace poco más de un mes.

La investigación realizada por la Inspectora Hamann sobre las empresas interesadas en el negocio de las apuestas y carreras de caballos en el estado de Nueva York, llegó hasta la empresa Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon y con base en Tijuana.

Específicamente la Inspectora General refiere en la página 16 de su detallado reporte:

“Por ejemplo, el Grupo Caliente es un servicio de transmisión simultánea y una operación de apuestas con permiso, con sede en Tijuana, Baja California, México, que ha sido sujeta a numerosos señalamientos por realizar actividades ilegales.

“Por encima, parece ser una operación legítima que administra hipódromos y centros de bingo en México y que tiene una red de más de 165 locales fuera de los hipódromos, mismos que están ubicados en México y América Latina. Además, la empresa cuenta con 88 permisos adicionales para operar los centros de apuestas a distancia y centros de bingo en México.

“A través del hipódromo del Grupo Caliente, en Tijuana, México, la empresa proporciona la transmisión simultánea de carreras de los Estados Unidos al igual que de México. Cuenta con la licencia otorgada por la Secretaría de Gobernación de México, es válida por 25 años.

“Durante varios años, Jorge Hank Rhon, quien es el jefe operativo del Grupo Caliente y el actual alcalde de Tijuana, ha sido sospechoso ante la autoridad estadounidense y mexicana de sostener actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de las drogas de los Arellano Félix, con sede en Tijuana”.

El origen de la investigación de la Inspectora Hamann, se debe principalmente al fin de la franquicia para correr apuestas en base a carreras de caballos en el estado de Nueva York, en propiedad aún y hasta diciembre de 2007 de la “New York Racing Association”.

Aun cuando los derechos le pueden ser ampliados a “New York Racing Association”, pues goza de ellos desde 1995, hay otras compañías interesadas en apropiarse del jugoso negocio. Entre ellas, “Excelsior Racing Associates”, quienes incluso cuentan con la recomendación del Comité Ad Hoc para el Futuro de las Carreras, un organismo creado por el Gobernador George Pataki en 2005, con el único propósito de revisar la integridad de quienes aspiran a la franquicia.

Aún con ello, el actual Gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, ha exigido los niveles más altos de integridad posibles, de ahí la elaboración del reporte de la Inspectora Hamann donde se señalan errores cometidos por la NYRA con algunos corredores de apuestas, entre ellos el “Grupo Caliente”, y específicamente Jorge Hank Rhon.

En el caso del “Grupo Caliente”, el documento hace amplia referencia a las sospechas de lavado de dinero producto de un vínculo con el Cártel de los Arellano Félix.

Las actividades de Jorge Hank y su grupo son a través de los centros de apuestas a distancia, enlazados por transmisiones simultáneas con hipódromos estadounidenses.

En el Reporte sobre la Integridad elaborado por la Inspector General de Nueva York, se refieren a dichas actividades como “tiendas de descuento”, donde es necesario entender los fundamentos de las apuestas compartidas; “En el cual los individuos apuestan en contra de ellos mismos y el hipódromo recibe un porcentaje del total del dinero que ha sido apostado. Esto se distingue de la mayoría de las apuestas de casinos donde el apostador juega en contra del casino, comúnmente conocido como “la casa”.

“Trasmisiones en vivo de carreras en una televisión de circuito cerrado desde hipódromos y accesos remotos al dinero apostado ha permitido el desarrollo de operaciones de apuestas fuera del lugar físico donde se realizan las carreras.

“Conforme estas operaciones no son cantidades estratosféricas como en los casinos, pueden generar ganancias mientras ofrecen “descuentos” a los que apuestan, basados en la cantidad total de la apuesta. Por ejemplo, luego pagar el tres por ciento por la transmisión de la señal, los operadores recibirían el 17 por ciento de las apuestas que aceptaron. Si ofrecieran un descuento del 10 por ciento a un apostador que juega millones de dólares cada año, los operadores retendrían el 7 por ciento para ellos.

“Los hipódromos reciben sólo su tres por ciento de las apuestas por la transmisión simultánea en vez del 20 por ciento que obtienen por apuestas realizadas en sus instalaciones. La tienda de descuento le da al apostador un servicio valioso y, según algunos expertos, aumenta las ganancias de los hipódromos. De acuerdo con un informe de gobierno de 2004, cerca de 1.5 billones de dólares son apostados cada año en carreras en Estados Unidos a través de las tiendas de descuento”.

Sin embargo, el mismo reporte señala los riesgos relacionados con tiendas de descuento, al considerar una operación de corredores de apuestas en el extranjero una “posición única para lavar dinero de fuentes ilícitas a través del acceso al dinero total apostado en los Estados Unidos. Al aportar consistentemente en carreras donde se sabe que el riesgo de perder es relativamente pequeño, con facilidad el dinero puede ser lavado mediante acuerdos no regulados con los cuales los hipódromos y las tiendas internacionales de descuento arreglan sus pérdidas y ganancias, por lo general, cada mes”.

Ahí el problema y la sospecha sobre el grupo encabezado por Jorge Hank Rhon.

La recomendación de la Inspectora General de Nueva York, es “Un hipódromo puede minimizar este riesgo estableciendo acuerdos sólo con servicios de transmisión que tienen permiso y están regulares. Sin embargo, hasta estas empresas pueden presentar problemas de integridad”.

Justo después de este párrafo-recomendación, el informe entregado al Gobernador Spitzer, señala como ejemplo el caso de las sospechas sobre “Grupo Caliente” y su líder Hank Rhon. El estudio de Hamann tocó otro punto también de sospecha y sensible para la familia del profesor Carlos Hank González:
“Además, Carlos Hank Rhon (hermano de Jorge Hank Rhon) presuntamente lavó dinero para uno de los ex presidentes mexicanos a través de Laredo National Bancshares de Laredo, Texas, un banco que parcialmente era propiedad de Carlos Hank Rhon”.

Por lo tanto señalan en el reporte oficial:
“Dado al grado en el que el Grupo Caliente puede estar involucrado con el lavado de dinero, fácilmente podría explotar su estatus de corredor de apuestas con permiso para lavar ganancias ilícitas a través de los “pools” de apuestas entre los mismos apostadores, derivadas de las carreras”.
Justifican:
“Al menos dos reguladores de juegos de azar formalmente han expresado su preocupación en torno al Grupo Caliente y Jorge Hank Rhon, entre los cuales está la Nevada Gaming Control Board (NGCB) y la Administración de Carreras de Puerto Rico, una vez que el representante del Grupo Caliente de eventos transmitidos simultáneamente fue sujeto al escrutinio del organismo boricua. El Sr. Salazar, residente de San Diego, solicitó un permiso de la Puerto Rico Racing Administration, mismo que le fue negado por ser no apto. Actualmente el asunto está siendo revisado, si el fallo se sostiene podría impactar a los reguladores de carreras en los Estados Unidos, quienes sostienen una reciprocidad entre ellos”.

El tema del reporte donde se sospecha, de manera oficial sobre actividades ilícitas del “Grupo Caliente” y Jorge Hank, ya fue abordado en medios de comunicación internacionales.

La página electrónica de “Thoroughbred Times”, dedicada a las carreras de caballos, publicó: “Un informe de Nueva York cuestiona las negociaciones de Carreras de Raza Pura Sangre con el Grupo Caliente, un servicio basado en Tijuana, México, propiedad del controversial alcalde de la ciudad, Jorge Hank Rhon.
“Un informe preparado por el Inspector General de Nueva York, Kristine Hamann sobre la integridad de las entidades que buscan la franquicia de carreras de Nueva York revela que todos los solicitantes con sede en Norteamérica tienen algún tipo de trato con el Grupo Caliente. El informe dice que las autoridades mexicanas y estadounidenses han sospechado de Rhon por lavado de dinero y narcotráfico.

“…El informe subraya negociaciones actuales y pasadas de los solicitantes con el Grupo Caliente. La Asociación de Corredores de Nueva York (New York Racing Association), que actualmente tiene la franquicia, vende su señal al Hipódromo de Agua Caliente, propiedad del Grupo Caliente, a una renta estable de 4 mil 125 dólares.

“La directora de Transmisión Simultánea de la NYRA dice que los clientes de apuestas de Caliente no entran al sistema de apuestas de NYRA porque la firma sólo está autorizada para usar la señal para hacer apuestas.

“Magna Entertainment Corp. y Churchill Downs Inc., miembros claves de Empire Racing Associates, cada uno tiene tratos con el Grupo Caliente. En una declaración, Churchill dijo que realizó una revisión limitada y obligada del Grupo Caliente y, como resultado, hace negocios con la firma. Woodbine Entertainment Corp., que también es parte de Empire, terminó su relación con el Grupo Caliente en 1998 después de que la firma no le pagó.

Los hipódromos de Current Standardbred operados por William Johnston Jr., cuya familia Johnston family es socio clave de Excelsior, permiten que el Grupo Caliente transmita señales a través de MIR International, que es propiedad de Arturo Alemany Salazar, el representante de transmisiones de eventos del Grupo Caliente en los Estados Unidos.

“El Grupo Caliente y algunos de sus socios clave todavía no enfrentan la oposición de quienes regulan este negocio. La Mesa de Control de Apuestas de Nevada (Nevada Gaming Control Board), uno de los principales reguladores de apuestas en el país, ha citado al Grupo Caliente en tres juicios públicos distintos con respecto a si sus permisos eran adecuados. Esencialmente, se les indicó a empresas que terminaran sus negocios con el  Grupo Caliente.

“La Administración de Carreras de Puerto Rico negó al operador Salazar de MIR Internacional un permiso. Actualmente, sujeto a revisión, el informe señala que si se sostiene la falta de condiciones adecuadas para los permisos, esto podría impactar a los reguladores de hipódromos con sede en los Estados Unidos”.

El reporte fue escrito por Frank Angs, periodista de “Thoroughbred Times”.
De esta manera, Jorge Hank y el “Grupo Caliente”, están una vez más en la mira de las autoridades, ahora a partir de un reporte oficial en el Estado de Nueva York, bajo la sospecha de lavado de dinero y narcotráfico.